ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
AUDITORES Y CONSULTORES
EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO
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¿QUIÉNES SOMOS?
APAC, una asociación que busca reunir a todas las personas físicas y jurídicas con interés en promover y defender la labor del auditor y consultor en cumplimiento normativo en materias tales como la Responsabilidad Penal Corporativa, la Protección de Datos Personales, la prevención del Blanqueo de Capitales y la Seguridad Privada.
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LÍNEAS DE TRABAJO
  • Responsabilidad Penal Corporativa
  • Protección de Datos Personales
  • Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Seguridad Privada
  • Seguridad Tecnológica
  • Responsabilidad Social Corporativa
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ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS
  • Actividades de asesoría legal y técnica a entidades y profesionales vinculados a las a las líneas de trabajo.
  • Organización de foros, estancias, conferencias, coloquios, seminarios y otras actividades vinculadas a las líneas de trabajo.
  • Creación, elaboración, producción, publicación, edición, distribución, administración y promoción de obra multimedia, intelectual y/o industrial vinculada a las líneas de trabajo.

    AGENDA

Asóciate

Auditores y consultores centrados en responsabilidad penal corporativa, protección de datos personales, prevención del blanqueo de capitales, seguridad privada, seguridad tecnológica y responsabilidad social corporativa.

Participa

Las actividades que se realizan son diversas, y entre ellas se encuentran la realización de protocolos reguladores de la actividad, la organización de foros, estancias y conferencias, las actividades de docencia...

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APAC está en proceso de información. Actualizaremos las novedades en la web y en otros canales de comunicación.

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Sólo para los socios
Próximamente

Últimas Actividades

Exitosas ponencias que se desarrollaron en el mes de octubre como parte del Curso de Responsabilidad Penal Corporativa (Compliance Programme Officer), el cual estuvo auspiciado entre otros por nuestra asociación APAC.

Cursos Abiertos

Curso Universitario de Data Protection Officer

Durante el primer trimestre del 2017 se impartirá el Curso Universitario de Data Protection Officer (DPO) donde se analizará las nuevas funciones, obligaciones y responsabilidades de la figura del DPO, introducida por el reciente Reglamento General de Protección comunitario, emitido por la Comisión Europea el 27 de abril del 2016.

¡Inscripciones Abiertas!

Puedes descargarte el folleto del curso

Folleto del curso DPO edición febrero 2017

    NOTICIAS

  1. PRIMERA SENTENCIA POR RESPONSABILIDAD PENAL DE UNA PERSONA JURÍDICA

    Con fecha 29 de febrero de 2016, el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó la primera sentencia en la que responsabiliza penalmente a una persona jurídica. La sentencia reconoce que en el caso se dieron los requisitos ineludibles de la responsabilidad: 1º La comisión de un delito integrante del catálogo de infracciones susceptibles de generar responsabilidad a la persona jurídica (en el caso, delito contra la salud pública) 2º La parte autora fue una persona física integrante de la persona jurídica (en el caso, administradores) 3º La empresa incumplió su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión del delito
    Ver sentencia completa
  2. TRIBUNAL SUPREMO DICTA SU SEGUNDA SENTENCIA QUE AFECTA A LAS PERSONAS JURÍDICAS

    Mediante Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de marzo de 2016 (STS966/2016), se estableció entre otros, que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una verdadera responsabilidad penal, en la que se imponen penas —no medidas de seguridad— a las personas jurídicas, tales como multa, disolución y pérdida definitiva de su personalidad jurídica, suspensión, clausura de sus locales y establecimientos, inhabilitación e intervención judicial. Asimismo se estableció que el delito corporativo se fundamenta en el defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión de la persona jurídica y finalmente que la toma de declaración en calidad de investigada a una persona jurídica deberá llevarse a cabo con su representante especialmente designado, sin que sea suficiente la declaración de su representante legal pues existe un evidente conflicto de intereses entre ellos.
    Ver sentencia completa
tribunal supremo

ARTÍCULOS

Estándares de cumplimiento normativo en relación a los programas de compliance

La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el ordenamiento jurídico español

El art. 31 bis del Código Penal, en su segundo inciso, menciona un deber de supervisión, vigilancia y control que obliga a las personas jurídicas a la prevención y detección de posibles delitos en el seno de su organización. Estos deberes se les inculcan a los administradores del ente jurídico en cuestión, recayendo sobre ellos el peso específico de llevar a cabo, o bien delegar y supervisar adecuadamente, las funciones intrínsecas a tal obligación. leer artículo completo

Deber de supervisión, vigilancia y control del Código Penal español

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Estándares de cumplimiento normativo en relación a los programas de compliance

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